Kaliforniyalı eski milletvekili tutuklandı, dolandırıcılıkla suçlandı

Kaliforniyalı eski milletvekili tutuklandı, dolandırıcılıkla suçlandı

FRESNO, Kaliforniya (AP) – Federal savcılar, Kaliforniya’nın merkezinden eski bir ABD Kongre Üyesinin Salı günü federal ajanlar tarafından elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve “çoklu dolandırıcılık planlarından” kaynaklanan kampanya katkısı dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Hapishane kayıtlarına göre Terrance “TJ” Cox, Fresno’daki Federal Soruşturma Bürosu ajanları tarafından tutuklandı ve burada ABD Polis Teşkilatı’nın elindeki Fresno İlçesi hapishanesine gönderildi. Onun adına konuşabilecek bir avukatı olup olmadığı hemen bilinmiyordu. Salı günü Cox’a gönderilen bir e-posta mesajı hemen yanıtlanmadı.

Bir Demokrat olan Cox, Ocak 2019’dan Ocak 2021’e kadar 21. Kongre Bölgesi’ni temsil etti. Bölge, tarım açısından zengin San Joaquin Vadisi’ndedir ve Kings County ile Fresno, Kern ve Tulare ilçelerinin bölümlerini içerir.

ABD Avukatı Phillip Talbert yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Cox’un 15 adet elektronik dolandırıcılık, 11 adet kara para aklama, bir adet finansal kuruluş dolandırıcılığı ve bir adet kampanya katkı dolandırıcılığı ile suçlandığını söyledi.

Talbert, Cox’un 2013 ve 2018 yılları arasında müşterilerinden topladığı fonlardan ve şirketleri için aldığı kredilerden 1,7 milyon dolar elde ettiğini ve ardından parayı “kayıt dışı banka hesaplarına” yönlendirerek çaldığını iddia etti.

Cox, şirketlerin kredi ve federal vergi kredisi almasına yardımcı olan bir işletme, bir badem işleme şirketi ve Fresno’daki bir dinlenme tesisi olan Granite Park’ı işleten bir kar amacı gütmeyen kuruluş da dahil olmak üzere, çeşitli şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kısmen sahip olunan, yönetilen ve istihdam edilen bir şirketti. şikayete göre.

Talbert, Cox’un Granite Park’ı geliştirmek için hileli bir şekilde 1,5 milyon dolarlık inşaat kredisi aldığını söyledi.

Kar amacı gütmeyen kuruluş, krediyi garanti eden bir taraf olmadan eğlence tesisi için inşaat kredisine hak kazanamayınca, şirketlerinden birinin krediyi garanti edeceğini söyledi ve bir toplantı sırasında tüm şirket sahiplerinin yanlış bir şekilde belirttiğini belirten uydurma bir yönetim kurulu kararı sundu. Granite Park kredisini garanti etmeyi kabul etti.

Talbert, “Hiçbir toplantı gerçekleşmedi ve diğer mal sahipleri krediyi desteklemeyi kabul etmediler” dedi.

Kredi daha sonra temerrüde düştü ve 1.28 milyon dolardan fazla zarara neden oldu, dedi.

İddianameye göre, Cox 2017’de ABD Temsilciler Meclisi için kampanya yürütürken, kampanyasına yapılan bağışlar için aile üyelerini ve ortaklarını finanse etmek ve geri ödemek için bir plan yaptı. Talbert, Cox’un kampanyasına 25.000 doların üzerinde yasadışı saman veya kanal bağışı düzenlediğini söyledi.

Cox suçlu bulunursa, 20 yıla kadar hapis ve elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama için 250.000 dolar para cezası ve bir finans kurumunu etkileyen elektronik dolandırıcılık için 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak. Kampanya katkı dolandırıcılığı suçlaması en fazla beş yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasına çarptırılır.

GÖRÜŞMEYE KATIL

Konuşmalar okuyucularımızın görüşleridir ve Davranış kodu. Star bu görüşleri desteklemiyor.